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证券代码：603027       证券简称：千禾味业      公告编号：临 2022-080              千禾味业食品股份有限公司       第四届监事会第十一次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  一、监事会会议召开情况  千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于 2022 年 12 月 19 日以书面和电话方式通知各位监事，会议于 2022 年出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红女士主持。  二、监事会会议审议情况  会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：性股票的议案》  本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。  综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2022年 12 月 20 日为授予日，向符合条件的 73 名激励对象授予 693 万股限制性股票，授予价格为 8.09 元/股。  以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。                    千禾味业食品股份有限公司监事会

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