证券代码：000698    证券简称：沈阳化工       公告编号：2023-005

              沈阳化工股份有限公司

【资料图】

       第九届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

届董事会第十二次会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电话及电子邮件方式发出。

会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

及高管人员列席会议。

规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2023-006 的

《沈阳化工股份有限公司关于子公司开展融资租赁业务的公告》的相关内容。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  表决结果：通过

 同意：9票；反对：0票；弃权：0票

 表决结果：通过

 同意：9票；反对：0票；弃权：0票

 表决结果：通过

 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司

信息披露管理制度》的相关内容。

 同意：9票；反对：0票；弃权：0票

 表决结果：通过

 三、备查文件

                       沈阳化工股份有限公司董事会

                         二○二三年三月二十八日

查看原文公告